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海利生物(603718):北京市金杜(姑苏)律师事务所关于上海海利生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会之法令定见书
发布时间:2022-06-28 10:55:15 来源:bet9亚洲第一品牌

  北京市金杜(姑苏)律师事务所 关于上海海利生物技术股份有限公司2021年年度股东大会 之法令定见书 致:上海海利生物技术股份有限公司 北京市金杜(姑苏)律师事务所(以下简称本所)承受上海海利生物技术股份有 限公司(以下简称公司)托付,依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、我国证券监督办理委 员会《上市公司股东大会规矩(2022年修订)》(以下简称《股东大会规矩》)、上 海证券买卖所《上海证券买卖所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步确保商场运 行若干办法的告诉》(以下简称《告诉》)等中华人民共和国境内(以下简称我国境 内,为本法令定见书之意图,不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区) 现行有用的法令、行政法规、规章和规范性文件和现行有用的公司章程有关规矩,指 派律师到会了公司于 2022年 5月 20日举行的 2021年年度股东大会(以下简称本次股 东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法令定见书。受新式冠状病毒肺炎疫情 的影响,本所指使的律师经过视频方法对本次股东大会进行见证。 为出具本法令定见书,本所律师检查了公司供给的以下文件,包含但不限于: 1.公司现行有用的《上海海利生物技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》); 2.公司 2022年 4月 29日刊登于巨潮资讯网的《上海海利生物技术股份有限公司第 四届董事会第六次会议抉择公告》《上海海利生物技术股份有限公司第四届监事会第 五次会议抉择公告》; 3.公司 2022年 4月 29日刊登于巨潮资讯网的《上海海利生物技术股份有限公司关 于举行 2021年年度股东大会的告诉》、2022年 5月 14日刊登于巨潮资讯网《上海海利 生物技术股份有限公司关于疫情防控期间参加 2021年年度股东大会相关注意事项的提 示性的公告》(以下合称《股东大会告诉》); 4.公司本次股东大会股权挂号日的股东名册;

  6.上证所信息网络有限公司供给的本次股东大会网络投票状况的计算成果; 7.公司本次股东大会方案及触及相关方案内容的公告等文件;

  公司已向本所确保,公司已向本所宣告全部足以影响本法令定见书出具的现实并供给了本所为出具本法令定见书所要求公司供给的原始书面材料、副本材料、复印材料、许诺函或证明,并无隐秘记载、虚伪陈说和严重遗失之处;公司供给给本所的文件和材料是实在、精确、完好和有用的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一起和相符。

  在本法令定见书中,本所仅对本次股东大会招集和举行的程序、到会本次股东大会人员资历和招集人资历及表决程序、表决成果是否契合有关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩宣告定见,并不对本次股东大会所审议的方案内容以及该等方案所表述的现实或数据的实在性和精确性宣告定见。本所仅依据现行有用的我国境内法令法规宣告定见,并不依据任何我国境外法令宣告定见。

  本所依据上述法令、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规矩以及本法令定见书出具日曾经现已产生或许存在的现实,严厉履行了法定责任,遵从了勤勉尽责和诚笃信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充沛的核对验证,确保本法令定见书所确定的现实实在、精确、完好,本法令定见书所宣告的结论性定见合法、精确,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当相应法令责任。

  本所赞同将本法令定见书作为本次股东大会的公告材料,伴随其他会议文件同时报送有关组织并公告。除此以外,未经本所赞同,本法令定见书不得为任何其他人用于任何其他意图。

  本所律师依据有关法令法规的要求,依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,经过视频方法到会了本次股东大会,并对本次股东大会招集和举行的有关现实以及公司供给的文件进行了核对验证,现出具法令定见如下: 一、 本次股东大会的招集、举行程序

  2022年 4月 27日,公司第四届董事会第六次会议审议经过《关于举行 2021年年度2022年 4月 29日,公司以公告方法在巨潮资讯网等我国证监会指定信息宣告媒体刊登了《上海海利生物技术股份有限公司关于举行 2021年年度股东大会的告诉》。

  2022年 5月 14日,公司以公告方法在巨潮资讯网等我国证监会指定信息宣告媒体刊登了《上海海利生物技术股份有限公司关于疫情防控期间参加 2021年年度股东大会相关注意事项的提示性的公告》,调整现场会议举行方法为视频通讯会议方法。

  2. 本次股东大会的现场会议原定于 2022年 5月 20日下午 13点 30分在上海市长宁区江苏路 369号 13楼会议室举行,依据疫情防控相关要求,本次股东大会现场会址所在区域仍在关闭办理。为活跃合作全市疫情防控作业,现场会议调整为视频通讯方法,公司向挂号参会的股东供给通讯接入的参会方法,以视频通讯方法到会的股东供给的材料或文件与现场会议挂号要求一起。会议由公司董事长张悦女士掌管。

  3. 经过上海证券买卖所网络投票体系进行网络投票的时刻为:经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的 9:15-15:00。

  经本所律师核对,本次股东大会举行的实践时刻、方法、会议审议的方案与《股东大会告诉》中公告的时刻、方法、提交会议审议的事项一起。

  本所律师以为,本次股东大会的招集、举行履行了法定程序,契合法令、行政法规、《股东大会规矩》《公司章程》和《告诉》的相关规矩。

  本所律师对本次股东大会股权挂号日的股东名册、视频到会本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权托付书、以及视频到会本次股东大会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权托付书和身份证明等相关材料进行了核对,承认视频到会公司本次股东大会的股东及股东代理人共 15人,代表有表决权股份307,829,155股,占公司有表决权股份总数的 47.7996%。

  依据上证所信息网络有限公司供给的本次股东大会网络投票成果,参加本次股东大会网络投票的股东共 2名,代表有表决权股份 555,241股,占公司有表决权股份总数的 0.0862%。

  东以外的股东(以下简称中小出资者)共 12人,代表有表决权股份 31,791,357股,占公司有表决权股份总数的 4.9365%。

  综上,到会本次股东大会的股东人数合计 17人,代表有表决权股份 308,384,396股,占公司有表决权股份总数的 47.8857%。

  除上述到会本次股东大会人员以外,视频到会本次股东大会现场会议的人员还包含公司董事(除公司董事方章乐先生因个人作业原因未到会)、监事以及本所律师,公司高档办理人员列席了本次股东大会。

  前述参加本次股东大会网络投票的股东的资历,由网络投票体系供给组织验证,咱们无法对该等股东的资历进行核对,在该等参加本次股东大会网络投票的股东的资历均契合法令、法规、规范性文件及《公司章程》规矩的前提下,本所律师以为,到会本次股东大会的会议人员资历契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩。

  本次股东大会的招集人为公司董事会,招集人资历契合相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩。

  1. 本次股东大会审议的方案与《股东大会告诉》相符,没有呈现修正原方案或添加新方案的景象。

  2. 本次股东大会采视频通讯投票与网络投票相结合的表决方法。经本所律师见证,本次股东大会视频通讯会议以记名投票方法表决了会议告诉中列明的方案。视频通讯会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师一起进行了计票、监票。

  3. 参加网络投票的股东在规矩的网络投票时刻内经过上海证券买卖所买卖体系投票渠道或互联网投票体系()行使了表决权,网络投票完毕后,上证所信息网络有限公司向公司供给了网络投票的计算数据文件。

  4. 会议掌管人依据视频通讯会议投票的计算成果,宣告了方案的表决状况,并依据表决成果宣告了方案的经过状况。

  赞同308,384,396股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%;对立 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%;放弃 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  赞同308,384,396股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%;对立 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%;放弃 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  其间,中小出资者表决状况为,赞同31,791,357股,占到会会议中小出资者及中小出资者代理人代表有表决权股份总数的 100%;对立 0股,占到会会议中小出资者及中小出资者代理人代表有表决权股份总数的 0%;放弃 0股,占到会会议中小出资者及中小出资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  3.《2021年度财务决算陈述及 2022年度财务预算陈述》之表决成果如下: 赞同 307,844,855股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8250%;对立 539,541股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1750%;放弃 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  赞同308,384,396股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%;对立 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%;放弃 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  其间,中小出资者表决状况为,赞同31,791,357股,占到会会议中小出资者及中小出资者代理人代表有表决权股份总数的 100%;对立 0股,占到会会议中小出资者及中小出资者代理人代表有表决权股份总数的 0%;放弃 0股,占到会会议中小出资者及中小出资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  赞同308,384,396股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%;对立 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%;放弃 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  其间,中小出资者表决状况为,赞同31,791,357股,占到会会议中小出资者及中小出资者代理人代表有表决权股份总数的 100%;对立 0股,占到会会议中小出资者及中小出资者代理人代表有表决权股份总数的 0%;放弃 0股,占到会会议中小出资者及中小出资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  赞同308,384,396股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%;对立 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%;放弃 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  赞同308,384,396股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%;对立 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%;放弃 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  其间,中小出资者表决状况为,赞同31,791,357股,占到会会议中小出资者及中小出资者代理人代表有表决权股份总数的 100%;对立 0股,占到会会议中小出资者及中小出资者代理人代表有表决权股份总数的 0%;放弃 0股,占到会会议中小出资者及中小出资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  8.《关于向控股子公司供给告贷暨相关买卖的方案》之表决成果如下: 赞同 61,224,708股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%;对立 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%;放弃 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  其间,中小出资者表决状况为,赞同31,791,357股,占到会会议中小出资者及中小出资者代理人代表有表决权股份总数的 100%;对立 0股,占到会会议中小出资者及中小出资者代理人代表有表决权股份总数的 0%;放弃 0股,占到会会议中小出资者及中小出资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  相关股东上海豪园创业出资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦对上述方案已逃避表决。

  赞同308,384,396股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%;对立 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%;放弃 0股,占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

  综上,本所律师以为,公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》《证券法》等相关法令、行政法规、《股东大会规矩》《公司章程》和《告诉》的规矩;到会本次股东大会的人员和招集人的资历合法有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

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